（本地）“云剑”行动又有重大战果 兰州警方破获两起特大网络诈骗案

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自“云剑”行动启动以来，特别是8月29日公安部组织召开全国公安机关打击电信网络新违法犯罪专项行动推进会议后，兰州反电信网络诈骗中心对兰州电信网络诈骗案件进行了梳理和分析，兰州市公安局刑警支队十支队也成立了专案组进行了密集打击。9月3日、6日，专案组分两批分别将12名涉嫌特大网络诈骗犯罪嫌疑人从山东、广东押解至兰州，近期兰州两起特大电信网络诈骗案取得重大突破。

8月上半月，兰州连续发生两起利用qq软件冒充公司老板诈骗案，诈骗金额达数十万元。兰州反电信网络诈骗中心在分析案件资金流后发现，受害者资金进入了几家公司的企业账户。随后，兰州市公安局刑警队第十支队成立专案组，派出调查人员到黑龙江、山东等地检索该公司工商登记信息。发现有很多公司是以公司账户持有人的名义注册的。分析了他名下多家公司的账户，发现他名下的公司账户之间没有正常的业务往来，涉嫌诈骗洗钱账户。调查人员立即以账户持有人为中心进行调查判断，发现王、、张、董、、刘等人利用虚假信息在东营、济南、黑龙江等地注册公司开立企业银行账户，明知该账户用于违法犯罪活动。以非法牟利为目的，将营业执照、银行账户、u盾、公章以每套3000元至4000元不等的价格出售给段。

通过公安部反诈骗平台查询犯罪嫌疑人办理的公司账户信息，犯罪嫌疑人办理的账户全部用于电信诈骗。8月30日，专案组在山东省东营市某招待所抓获王某等6人，查获犯罪嫌疑人当场登记的公司登记证、公司印章、pos机、公司银行卡、网银u盾等大量犯罪工具。经审理，包括王某在内的6人供认通过注册公司、办理公司账户、出售等方式牟利。

通过信息流分析，顺着犯罪嫌疑人的轨迹，专案组从广州、深圳、东莞、清远一路追查，发现犯罪嫌疑人8月14日再次作案，诈骗兰州某公司20多万元。

9月1日，专案组跟踪犯罪嫌疑人的行踪到佛山、阳江、江门、惠州，在汕尾市红海湾开发区哲朗派出所附近的一栋居民楼内抓获杨、李等6名犯罪嫌疑人，现场查获大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。经审理，涉案嫌疑人供认了利用qq作为公司领导诈骗公司财务人员罪。

目前，追回涉案赃款的工作正在进一步进行。兰州日报全媒体记者王锦