（本地）关于召开兰州农商银行2019年度股东大会的公告

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亲爱的股东们:

根据《中华人民共和国公司法》和《兰州农村商业银行章程》，以及疫情防控工作的要求，决定以信函(质询)方式召开2019年度股东大会，具体事宜公告如下:

一、召开形式

会议是通过通信(询问)举行的。二.会议议题

根据《兰州农村商业银行章程》，本次会议议题分为报告事项和审议事项两部分，具体如下:

(一)报告事项

1.第二届董事会第一次会议选举结果报告。第二届监事会第一次会议选举结果报告(二)审议事项

1.审议《关于兰州农村商业银行2019年董事会工作报告的议案(草案)》；

2.审议《关于兰州农村商业银行监事会2019年工作报告的议案(草案)》；

3.审议《兰州农村商业银行股东会对董事会授权方案的议案(草案)》；

4.审议《关于兰州农村商业银行2019年度独立董事报告的议案(草案)》；

5.审议《关于2019年度董事、监事和高级管理人员评价结果的议案(草案)》；

6.审议《关于提名杨紫茳同志为股权董事的议案(草案)》；

7.审议《关于兰州农村商业银行2019年财务报表和2020年财务预算报告的议案(草案)》；

8.审议《关于兰州农村商业银行2019年利润分配方案的议案(草案)》；

9.审议《关于兰州农村商业银行2020年经营计划的议案(草案)》。

上述会议议题的具体内容将以传递或电子邮件的形式向股东报告。如果找不到题目的具体内容，请致电兰州农村商业银行办公室或亲自前往兰州农村商业银行获取题目的具体内容并行使表决权。

三.投票日期

(1)股东大会表决日期为2020年6月28日。股东行使表决权后，请于2020年6月30日前将表决权提交给兰州农村商业银行。

(2)截至2020年5月31日，所有注册股东均有权行使表决权。但有《兰州农村商业银行章程》第四十条第(四)项、第五十四条第(十三)项规定情形的，不享有表决权。

(3)兰州农村商业银行将聘请律师事务所，在股东签署的书面文件和视频资料的基础上出具《律师见证》。

四.联系信息

地址:兰州市城关区青羊路中科银座75-3邮编:730030

联系人:杜亚军0931-4630873土建陶0931-4630568传真:0931-4647999

兰州农村商业银行

2020年6月6日